Una reciente investigación financiera realizada por la fiscalía ha descubierto un importante desequilibrio financiero de casi 420 millones de soles peruanos en las cuentas de los hermanos Wong: Erasmo, Eduardo, Eric, Efraín y Edgard. Este descubrimiento es parte de una investigación de lavado de dinero en curso por parte del Ministerio Público, que también está examinando el posible origen ilegítimo de los fondos utilizados para comprar cerca de 50 acciones de la Empresa Agraria Azucarera Andahuasi (EAAA SAA), según informó IDL Reporteros.
La fiscal encargada del Despacho Segundo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales, Manuela Villar, acusó formalmente el pasado 17 de julio a los hermanos Wong de blanqueo de capitales y asociación con organización criminal. Ha solicitado al juez Richard Concepción Carhuancho una condena de 13 años y 4 meses por cada hermano.
La investigación sobre los registros financieros de la familia Wong se inició en agosto de 2019, luego de la autorización del levantamiento del secreto bancario de los cinco hermanos por parte del Poder Judicial, a pedido del Ministerio Público. El análisis financiero integral, que abarca desde enero de 2008 hasta noviembre de 2019, se presentó en la oficina de Manuela Villar el 5 de julio de este año.
La evaluación del flujo de caja, que incluye ingresos, gastos e inversiones, reveló un desequilibrio financiero de casi 420 millones de soles peruanos. Los montos individuales se desglosan de la siguiente manera: S/49,991,022 (Erasmo), S/143,722,096 (Efraín), S/52,893,174 (Edgard), S/161,973,507 (Eduardo) y S/11,393,435 (Eric).
Según IDL Reporteros, los analistas financieros encontraron que los gastos superaban los ingresos y faltaban operaciones comerciales y financieras documentadas.
Una averiguación previa separada, a cargo del fiscal Carlos Puma de la Cuarta Dirección de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Blanqueo de Capitales, se encuentra actualmente en curso para determinar la legitimidad de los fondos utilizados por los hermanos Wong para adquirir aproximadamente 50 millones de acciones de la Empresa Agraria. Azucarera Andahuasi (EAAA SAA) en 2009. Esta adquisición fue facilitada a través de empresas peruanas y entidades offshore controladas por la familia Wong, según informó la fuente periodística.
Asimismo, se revela que un informe de la firma de auditoría y asesoría corporativa Baker Tilly, fechado entre 2008 y 2009, y presentado por el equipo legal de Efraín Wong a la Fiscalía, reveló que la entidad offshore panameña, GUIP CHI, recibió dos depósitos a Banco Sartander: uno de Cencosud y otro de una transferencia de 1.901.207 dólares desde una cuenta de Erasmo Wong.
En 2009, GUIP CHI transfirió 24 millones de dólares a Río Pativilca tras un contrato de préstamo con Inversiones Dagomar S.A., que posteriormente realizó la misma transacción con Río Pativilca, según el informe de Barker Tilly. IDL Reporteros afirma que esta operación sirvió para ocultar el origen de los fondos utilizados en la eventual adquisición de las acciones de Andahuasi.
