El expresidente Pedro Pablo Kuczynski ha sido el primer peruano implicado en la investigación de los “Papeles de Pandora”, donde se señala que adquirió una empresa en el paraíso fiscal de las islas Vírgenes Británicas cuando era ministro de Economía del gobierno de Alejandro Toledo.
Como se recuerda, Pedro Pablo Kuczynski gobernó entre 2016 y 2018, permanece actualmente en arresto domiciliario mientras es investigado por su presunta implicación en el lavado de dinero de la empresa brasileña Odebrecht cuando era ministro de Toledo.
El exmandatario figura en la gigantesca investigación revelada este domingo por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y que en Perú cuenta con la participación de los medios IDL Reporteros y Convoca.
“En los registros de los ‘Pandora Papers’ aparecen documentos relacionados con Dorado Asset Management LTD, la offshore que el expresidente Kuczynski adquirió en 2004 a la firma Overseas Management Company (OMC), y diez años después domicilió en el Perú, bajo el nombre ligeramente modificado de Dorado Asset Management Company SAC”, señaló IDL Reporteros.
Agregó que la empresa aparece como propietaria de las dos viviendas que Kuczynski tiene en Perú y fue creada para la tenencia de inmuebles. Sin embargo, según los documentos, también tenía como objetivo ofrecer servicios de consultoría financiera.
“Kuczynski adquirió Dorado Asset Management LTD –una sociedad registrada en Islas vírgenes Británicas (BVI)– en 2004, año en que ocupó por segunda vez el cargo de ministro de Economía y Finanzas durante el gobierno de Alejandro Toledo. Entonces PPK era el único accionista y beneficiario final de la offshore”, indica el informe de IDL Reporteros.
Al respecto, la Fiscalía peruana ya ha incluido a esta empresa en la investigación que sigue contra Kuczynski por el caso Odebrecht, ya que considera que desde ella habrían llegado las presuntas ganancias ilícitas de los negocios de Kuczynski con esa empresa.
“¿De dónde provenían los fondos que Dorado Asset Management LTD transfirió a la cuenta personal del entonces premier? De Westfield Capital Ltd“, agregó IDL en referencia a la compañía del exgobernante que el chileno Gerardo Sepúlveda, quien era su socio y “usó para realizar asesorías financieras a Odebrecht” cuando el político era ministro de Economía y Finanzas (2004-2005).
“Entre noviembre de 2004 y julio de 2017, Odebrecht, sola o en consorcio, hizo transferencias a First Capital Inversiones y Asesorías Ltda. por US$4 millones 945 mil 653 y a Westfield Capital Limited por un total de US$1 millón 893 mil 841. Ambas empresas le hicieron transferencias a PPK por más de 3 millones de dólares en ese mismo periodo”, señala IDL Reporteros.
“Apenas PPK recibió el dinero de la venta de la propiedad en su cuenta, este lo transfirió casi en su totalidad a la cuenta bancaria de Westfield Capital, en el Wachovia Bank Miami. Es decir, el dinero salió de la cuenta de Westfield, pasó a Dorado Asset Management LTD, luego a la cuenta personal de PPK y después retornó a Westfield. Toda la operación financiera se hizo entre el 16 y 23 de marzo de 2006”, aseguró IDL Reporteros.
El medio indicó que “fuentes cercanas a PPK” le aseguraron que el exmandatario desarrolló este esquema con la intención de “proteger las propiedades, por razones de la situación política” en su país y que fueron los abogados de un conocido estudio limeño los que le recomendaron ponerlas “bajo el paraguas de una offshore”.
Fuente: IDL Reporteros
